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Cae red que suplantaba identidades para defraudar bancos en la Costa Caribe
La organización criminal habría robado más de $3.088 millones mediante un esquema sofisticado de suplantación y fraudes financieros.
La Fiscalía General de la Nación reveló el modus operandi de una sofisticada red delictiva dedicada a la suplantación de identidad y fraudes bancarios en la Costa Caribe colombiana. Esta organización, que operaba principalmente en ciudades como Santa Marta y Barranquilla, logró apropiarse de más de 3.088 millones de pesos, afectando a decenas de víctimas en la región.
El esquema, descrito por la Fiscalía como un "andamiaje criminal", estaba dividido en tres grupos con funciones específicas. El primer grupo, conocido como “reclutadores”, contactaba a ciudadanos a quienes ofrecían 100.000 pesos a cambio de sus datos personales, huellas dactilares y fotografías. Con esta información, abrían cuentas bancarias fraudulentas que servían como base para los delitos posteriores.
El segundo grupo se encargaba de crear falsos establecimientos comerciales con el propósito de justificar la adquisición de datáfonos. Estos dispositivos eran utilizados para simular transacciones legítimas, dando apariencia de normalidad a los movimientos financieros de la red.
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El tercer grupo, presuntamente compuesto por empleados bancarios, accedía de manera ilícita a las bases de datos de los bancos para emitir tarjetas de crédito. Estas tarjetas eran cargadas con fondos y utilizadas en los datáfonos previamente obtenidos, simulando compras y extracciones de dinero. Las víctimas, en su mayoría clientes bancarios de la Costa Atlántica, solo se percataban del fraude al revisar sus estados de cuenta.
La operación para desarticular esta red culminó con la captura de nueve presuntos integrantes, quienes fueron presentados ante una jueza de control de garantías. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Sin embargo, ninguno de los acusados aceptó los cargos, lo que prolongará el proceso judicial.
Este esquema criminal permitió a la organización operar durante meses sin ser detectada, ocasionando graves perjuicios económicos a sus víctimas. La Fiscalía continúa investigando para determinar si hay más personas involucradas y si existen víctimas en otras regiones del país.
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