Lavado de activos
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Historia del australiano en líos por liderar red de lavado de activos con su pareja colombiana
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Alfonso, hijo de Gabriel "El Turco" Hilsaca, admitió entrega de millonarios giros a Nicolás Petro
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Sentencia de 20 años a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta' por narcotráfico
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Lavado de activos: evidencian operación ilegal por $235.651 millones mediante importación de mercancías
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Nicolás Petro ya está en Barranquilla para cumplir restricciones impuestas por juez
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Nicolás Petro: “No me voy a inmolar por mi papá”
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Day Vásquez llegó a Barranquilla de donde no podrá salir hasta el final del juicio
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Laura Ojeda: historia inédita de la mujer que originó el proceso contra Nicolás Petro
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Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptaron los cargos imputados por Fiscalía
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Las pruebas de la Fiscalía tras imputar a Nicolas Petro y Day Vásquez por tres delitos
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Disputa en el Pacto Histórico: congresista Agmeth Escaf saca las uñas y ataca a Máximo Noriega
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Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro alista aceptación de cargos y principio de oportunidad
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Juez declaró legal la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez
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US$20 millones giraron colombianos desde El Salvador por cuenta de préstamos gota a gota
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Colombia es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina
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Condenan a 11 personas por millonario lavado de dinero del Clan del Golfo
Justicia
Capturado con $1.300 millones en efectivo que camufló en llanta de respuesto
Regiones
Ocupan 42 bienes de organización multicrimen avaluados en más $4.900 millones
Justicia
Omar Ambuila será extraditado a Estados Unidos
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David Murcia solicita audiencia con presidente Gustavo Petro para reparar 200.000 familias de DMG
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