Lavado de activos
Empresas
Lavado de activos: evidencian operación ilegal por $235.651 millones mediante importación de mercancías
Política
Nicolás Petro ya está en Barranquilla para cumplir restricciones impuestas por juez
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Nicolás Petro: “No me voy a inmolar por mi papá”
Justicia
Day Vásquez llegó a Barranquilla de donde no podrá salir hasta el final del juicio
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Laura Ojeda: historia inédita de la mujer que originó el proceso contra Nicolás Petro
Justicia
Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptaron los cargos imputados por Fiscalía
Justicia
Las pruebas de la Fiscalía tras imputar a Nicolas Petro y Day Vásquez por tres delitos
Política
Disputa en el Pacto Histórico: congresista Agmeth Escaf saca las uñas y ataca a Máximo Noriega
Justicia
Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro alista aceptación de cargos y principio de oportunidad
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Juez declaró legal la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez
Justicia
US$20 millones giraron colombianos desde El Salvador por cuenta de préstamos gota a gota
Empresas
Colombia es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina
Justicia
Condenan a 11 personas por millonario lavado de dinero del Clan del Golfo
Justicia
Capturado con $1.300 millones en efectivo que camufló en llanta de respuesto
Regiones
Ocupan 42 bienes de organización multicrimen avaluados en más $4.900 millones
Justicia
Omar Ambuila será extraditado a Estados Unidos
Justicia
David Murcia solicita audiencia con presidente Gustavo Petro para reparar 200.000 familias de DMG
Justicia
Condenan a nueve lavadores de activos
Justicia
Por andar con $913 millones en efectivo a prisión domiciliaria
Justicia
Judicializan a un hombre que transportaba US$100.000 sin justificar su procedencia
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