Supergiros: capturan a dos empleados por millonario fraude

En el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, miembros de la Policía Nacional realizaron la captura de dos mujeres que se desempeñaban como empleadas en una reconocida empresa de servicios de giros postales y transacciones comerciales.

Las detenidas son investigadas por su presunta participación en un esquema de fraude que habría consistido en la realización de recargas no autorizadas relacionadas con apuestas deportivas, cuya cuantía supera los 39 millones de pesos colombianos.

Los hechos que condujeron a la detención ocurrieron en la carrera 15 del barrio El Centro, donde las autoridades recibieron información que alertaba sobre comportamientos atípicos dentro de uno de los establecimientos de la empresa.

Una vez iniciadas las labores de verificación, se logró establecer que las personas involucradas eran Alexandrina González, de 32 años de edad, y Dayerlis Yulieth Velázquez Zúñiga, de 25 años, quienes cumplían funciones en el punto de atención al público.

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Según el reporte entregado por las autoridades policiales, la investigación preliminar se inició tras una denuncia que señalaba la posible comisión del delito de estafa mediante un procedimiento fraudulento al interior de la entidad.

En el desarrollo de las indagaciones, se conoció que González habría sido contactada mediante una llamada telefónica en la que, presuntamente, se le ofreció un beneficio económico a cambio de efectuar una operación en el sistema de la empresa.

Ante esta situación, González permitió el acceso a los dispositivos de comunicación al personal operativo del lugar, incluyendo a Velázquez, quien se encontraba en su jornada laboral como cajera.

Posteriormente, la revisión de las transacciones realizadas evidenció que Velázquez habría efectuado múltiples recargas a cuentas de apuestas deportivas, utilizando para ello diversas identificaciones personales.

Las sumas transferidas, sin respaldo financiero legítimo, habrían alcanzado un total de 39.972.000 pesos. Esta modalidad ha sido clasificada por las autoridades como una transferencia no consentida de activos, contemplada dentro de las figuras delictivas asociadas al fraude electrónico.

Tras recopilar el material probatorio inicial y constatar la ejecución de movimientos financieros irregulares, los agentes procedieron a la aprehensión de las dos mujeres.

Estas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, específicamente ante el fiscal de turno de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Maicao. En esta instancia se determinarán los cargos formales que enfrentarán las detenidas, mientras se da continuidad al proceso penal correspondiente.

El procedimiento se enmarca dentro de las acciones preventivas y de control que adelantan las autoridades judiciales y policiales frente a delitos informáticos y financieros que afectan la confianza en los sistemas transaccionales.

Fuentes cercanas al caso han indicado que no se descarta la existencia de más personas involucradas o de una red estructurada que opere bajo el mismo método en otros puntos del país.

La Fiscalía continuará con la recopilación de pruebas, la toma de testimonios y la verificación de registros para establecer si existen antecedentes o conexiones con otros hechos de similar naturaleza.

Asimismo, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier comportamiento sospechoso relacionado con movimientos económicos inusuales en entidades de giros, apuestas o servicios similares.

La empresa implicada no ha emitido hasta el momento una declaración oficial sobre lo ocurrido, aunque se espera que colabore con las autoridades en la entrega de documentación e información técnica que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

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