Por los hechos, la policía informó que se les imputan los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, contrabando y depósito de municiones. Cabe resaltar que, según las indagaciones oficiales, las víctimas de trata de personas eran originarias de Colombia, llevadas mediante engaño y bajo la promesa de que encontrarían una vida mejor en Barcelona, donde eran trasladadas y explotadas laboralmente en el servicio doméstico.
Incluso se pudo establecer que la organización facilitaba toda la documentación necesaria para que dichos ciudadanos cruzaran hasta España como turistas, facilitándoles los billetes de avión, reservas de hotel e, incluso, dinero para justificar los medios de vida.
Entre tanto, a la organización criminal se le investiga por estar implicados en delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Residían en una casa de lujo situada en una exclusiva urbanización de Castelldefels y disponían de numerosos vehículos, todos ellos de alta gama, alguno de ellos valorado en casi 300.000 euros.
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