Lavado de activos

Justicia

Cárcel para uno de los presuntos líderes del esquema ilegal de inversión Daily Cop

Justicia

Golpe a red que enviaba cocaína a Europa camuflada en juguetes

Justicia

Fiscalía imputa cargos a Carlos Ramón González por escándalo de la UNGRD

Justicia

Defensa de Nicolás Petro solicita prueba psicológica para Days Vásquez

Justicia

Se reanudan audiencias contra Nicolás Petro: defensa insiste en desvirtuar el lavado de activos

Justicia

Escándalo UNGRD: Fiscalía imputará cargos a Carlos Ramón González

Justicia

Imputarán cargos a César Manrique y otros siete implicados por millonario desfalco en la Ungrd

Justicia

Abren investigación contra Laura Sarabia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Justicia

Day Vásquez entregará bienes ligados a Nicolás Petro

Justicia

Day Vásquez responde a intento de tumbar su acuerdo con la Fiscalía: “No me callarán”

Justicia

Juzgado ordena levantar embargo a empresas de Sushi Market en investigación por lavado de activos

Justicia

Defensa de Nicolás Petro llama al presidente de Ecopetrol como testigo clave

Regiones

Funcionario de la Dian baleado en Barranquilla: con anotaciones por lavado de activos y estafa

Política

Day Vásquez ataca de nuevo a Nicolás Petro y muestra chats sobre auto de lujo para ponerlo a nombre de tercero

Justicia

Embargan cuentas de Álex Saab y sus empresas en Colombia por más de 831 millones de pesos

Justicia

Imputan ocho aliados de alias ‘Fortuna’ por lavado de activos

Justicia

La nueva modalidad de lavado de activos en Colombia con huevos

Justicia

Hijo del 'Turco' Hilsaca admite haber entregado $400 millones a Nicolás Petro, según la Fiscalía

Justicia

Caso Nicolás Petro: dos investigadores detenidos por presunta manipulación de testimonios

Justicia

Nicolás Petro podrá movilizarse por Colombia, pero sigue sin poder salir del país